菲律宾BDO银行非法转账频发？菲央行下令弥补受害者损失
菲律宾BDO银行非法转账频发？菲央行下令弥补受害者损失菲律宾知名银行BDO金融银行周日向其客户保证，近期受到网银账户非法转账或未经授权交易的用户将得到补偿，而该公司也正在积极采取措施防止此类事情发生。BDO金融银行在声明中表示，近期...
中国银行马尼拉分行推出手机披索——人民币兑换服务
中国银行马尼拉分行推出手机披索——人民币兑换服务中国银行马尼拉分行近期推出了针对其个人客户的“披索——人民币在线兑换”功能：通过手机银行和个人网上银行，用户可以实时方便地将披索兑换成为人民币、美元、欧元等货币。近来，中国银行大力推进多项数...
菲律宾国家调查局周五宣布，两名尼日利亚人和三名菲律滨人在本周的诱捕行动...
菲律宾国家调查局周五宣布，两名尼日利亚人和三名菲律滨人在本周的诱捕行动中被逮捕，他们涉嫌参与所谓的“马克·纳戈尤”盗窃集团。该集团去年12月入侵了金融银行(BDO)700多个储户账户。菲国调局副局长费迪南德·拉敏在新闻发布会上确认，两...
菲律宾国调局逮捕4名涉BDO黑客事件嫌犯
菲律宾国调局逮捕4名涉BDO黑客事件嫌犯律宾国调局近日在行动中逮捕四名涉嫌参与去年12月BDO金融银行“非法转账”的嫌疑人，其中两人为外国公民。当局在邦板牙省(Pampanga)的行动中首先逮捕涉案的两名尼日利亚公民，并从他们身上查获...
阿联酋：银行免除4,511名阿联酋人的10亿迪拉姆债务
阿联酋：银行免除4,511名阿联酋人的10亿迪拉姆债务不良债务减免基金宣布，20家银行和金融机构已免除4,511名阿联酋公民的债务，总价值超过1,157,388,000迪拉姆。银行高管表示，此举旨在减轻阿联酋国民的负担，...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛？...近日，资阳市安岳县公安局与中国人民银行资阳中心支行持续强化警银协作，充分发挥公安机关与金融机构的反洗钱工作合力，从可疑交易报告入手，深挖案件线索，摧毁了一个以...
北京女子网恋被骗800多万
北京女子网恋被骗800多万北京的张女士在世纪佳缘网站邂逅了自称在银行上班的杨先生。通过翻看个人资料,张女士信以为真，认为对方工作体面，字里行间更是对其非常关爱。两人刚结识不久，对方就订了一大束玫瑰花,这令张女士心动不已。在聊天过程中，杨先...
菲律宾仍处于洗钱灰名单
菲律宾仍处于洗钱灰名单总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)将菲律宾保留在其“灰名单”中。该小组强调，菲律宾需要实施其行动计划，以解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷。FATF表示，菲律宾已采取措施改善其反洗...
发现菲律宾丨这位金融界的园艺爱好者，刷新了菠萝蜜世界纪录
发现菲律宾丨这位金融界的园艺爱好者，刷新了菠萝蜜世界纪录不会种菠萝蜜树的银行高管，不是一个好园丁～兰迪·马拉南（RandyMaranan）是菲岛银行（BankOfThePhilippinesIslands）的一名退休高管。退休前...
四川南充警方突查高档写字楼，发现疑帮助诈骗团伙「黑公司」十家
四川南充警方突查高档写字楼，发现疑帮助诈骗团伙「黑公司」十家近日，四川南充警方对涉嫌利用高档写字楼作为掩护，为境内外诈骗犯罪团伙提供帮助的「黑公司」展开突查，发现疑似涉嫌违法公司10家。7月31日，记者从南充市公安局获悉，目前，该局已对1...
涉钓鱼诈骗1亿美金菲律宾移民局逮捕1名外国通缉犯！
涉钓鱼诈骗1亿美金菲律宾移民局逮捕1名外国通缉犯！菲律宾移民局(BI)近日在南甘马仁省(CamarinesSur)那牙市(Naga)逮捕被通缉的前韩国警察，该男子被认定为网络钓鱼集团的主谋，累计诈骗同胞1亿多美元。菲移民局长海梅·莫伦...
陈绍贤：香港人、港澳证号码H00911981、欠中国官先生78万失联、...
陈绍贤：香港人、港澳证号码H00911981、欠中国官先生78万失联、目前此人在香港。为防止更多的人上当受骗，大家一定要注意。如果香港有收债的公司可以联系我、此人香港买有房（供房中）老婆香港本地做金融（地下钱庄）、需要更详细的资料告知。知...
