2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团...
2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是35岁的张先生，中国籍；29岁的鲁迪女士，42岁的埃卡纳先生，...
泰国头条新闻社讯8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据...
泰国头条新闻社讯8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据局、泰国抑制犯罪局、打击经济犯罪厅、反洗钱办公室以及最高检察院等多个执法机构，共同出动超过200名执法人员，针对涉及中资灰色产业、加密货币、网恋诈骗和洗钱等违法行为，...
帕赛法庭通缉7名中国台湾公民，竟涉嫌盗窃直升机！
帕赛法庭通缉7名中国台湾公民，竟涉嫌盗窃直升机！台湾中租控股集团的子公司Chailease国际金融服务公司的7名台湾职员，因未向帕赛市地区法庭自首，现被法庭颁发逮捕令进行通缉。据《马尼拉公报》报道，帕赛市地区法庭法官干辛诺下令逮捕亚历山大...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博彩中介人未能报告涵盖交易的多起事件，违反了中介人协议。该研究旨在深入了解与菲律宾赌场中介运营商相关的洗钱和恐怖主义融资威胁，并将该隐瞒不报定性为该行业的四个主要风险领域...
近日，菲律宾廉政法庭发现宿务省(Cebu)拉普拉普市(Lapu-Lap...
近日，菲律宾廉政法庭发现宿务省(Cebu)拉普拉普市(Lapu-Lapu)的前地方官员犯有贪污罪，因为他们批准了一项被发现不规范且价格过高的街道照明项目。在12月2日的裁决中，廉政法庭第七分庭对13人定罪，其中包括前拉普拉普市市长Art...
串谋”算牌”横扫菲律宾及新加坡赌场马国男子被判监40个月
串谋”算牌”横扫菲律宾及新加坡赌场马国男子被判监40个月马来西亚籍男子与五人共谋，利用公式计算百家乐发牌，八天从滨海湾金沙赌场赢走43万3730元，最终被判入狱40个月。他们通过认识一名叫“凯文”的男子，凯文发明了一个公式用来计算百...
涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人，诈骗网站IP...
涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人，诈骗网站IP还藏在柬埔寨！据泰媒消息，2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴...
狗庄的翻译官被捕
狗庄的翻译官被捕涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕警方逮捕了一名柬埔寨电诈团伙中国籍头目的翻译，该男子已逃回泰国。警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取...
钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超7...
钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！⚠️⚠️⚠️2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，...
