关闭菲律宾全国的POGO博彩中心？菲是否舍得舍弃“菠菜”这块肥肉？
关闭菲律宾全国的POGO博彩中心？菲是否舍得舍弃“菠菜”这块肥肉？据菲媒，10月30日消息，近期菲律宾多部门对帕赛市博彩中心的一次突袭行动后，多个参议员再次呼吁禁止菲律宾海外博彩运营商(POGO)，并在该国制定更严格的法规。参议院多数党...
协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元
协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模...
巴以冲突：以色列在币安协助下冻结哈马斯相关账户
巴以冲突：以色列在币安协助下冻结哈马斯相关账户根据以色列当地媒体Calcalist的报道，以色列警方已冻结与巴勒斯坦恐怖组织哈马斯有关的加密货币账户。据悉，以色列警方下属分支Lahav433的网络执法团队与该国国防部、情报机构和...
中国人口贩运团伙潜逃，1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光
中国人口贩运团伙潜逃，1.87亿比索现金大规模洗钱案曝光菲律宾马尼拉，2023年10月15日-12名中国嫌疑人因人口贩运在克拉克（Clark），邦板牙（Pampanga）地区被捕，随后面临了洗钱指控。据报道，这些嫌疑人将面对七项违反菲...
犯罪数据令人震惊菲国警总监支持终结网络博彩
犯罪数据令人震惊菲国警总监支持终结网络博彩菲律宾参议员张侨伟周二表示，菲律宾国家警察表态支持驱逐菲离岸博彩运营商(POGO)再次凸显政府解决这一行业的紧迫性。参议员张侨伟在记者会上表示：“这是一个难以忽视的有力因素。这只会表明终结网络博...
强迫27名菲律宾人进行加密货币骗局，3名中国主谋被捕
强迫27名菲律宾人进行加密货币骗局，3名中国主谋被捕27名菲律宾人被反贩运部门解救，当时他们正从柬埔寨靠近泰国边境的奥多棉吉省被运送到戈公省工作。反人口贩运和青少年保护部门部队与反赌博部门合作表示，27名人口贩运受害者被没收护照和强迫进行...
Telegram腾讯合作建仿微信应用程式平台用户恐数据送中
Telegram腾讯合作建仿微信应用程式平台用户恐数据送中Telegram合作伙伴TON基金会宣布与腾讯合作，在Telegram上打造类似微信的「超级应用生态平台」。消息令用户大为紧张，尤其是借该平台作为主要讯息平的异见人士，担心用户「...
新加坡洗钱案再发酵，涉案金额已超百亿！
新加坡洗钱案再发酵，涉案金额已超百亿！9月20日，警方发布文告更新案件进展，这宗新加坡有史以最严重的洗钱案金额，已经达到24亿新元（约128亿人民币）。警方的最新文告指出，目前已扣押超过11亿2700万新元的银行存款、超过7600万新元的...
移民局驱逐75名中国公民，另有70名仍待驱逐出境
移民局驱逐75名中国公民，另有70名仍待驱逐出境菲律宾马尼拉，2023年9月26日-菲律宾移民局（BI）最新报告指出，已有75名中国公民因涉嫌卷入面向西方人的恋爱诈骗和加密货币欺诈团伙而被驱逐出境。移民局局长诺曼·坦辛科表示，这些被驱...
回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15...
回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。该集...
九名缅北回流人员在江苏江阴被判刑
九名缅北回流人员在江苏江阴被判刑九名缅北回流人员涉嫌跨境电信网络诈骗案，被判处有期徒刑。据中新网报道，江苏省江阴市人民法院星期二（9月19日）消息，当天该院审理了一起缅北回流人员跨境电信网络诈骗案，依法以诈骗罪判处缅北回流的被告人杨某、田...
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