帕赛市BC大楼内发现六名中国诈欺逃犯
帕赛市BC大楼内发现六名中国诈欺逃犯菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)周二表示，在最近对位于帕赛市(Pasay)的菲离岸BC运营商(POGO)中心的突袭中被捕的六人被发现是中国逃犯。菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)周二...
苏某经营非法网络博彩网站被捕
苏某经营非法网络博彩网站被捕菲律宾国调局反网络犯罪小组近日在巴兰玉计市涉及非法网络博彩活动的中国公民及其菲律宾同伙。国调局在行动期间，发现中国公民苏某及其未成年儿子正计划收购新的网站，以用于网络博彩相关的诈骗活动。然而，被捕后，两人情绪变...
菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统
菲律宾海关局推出电子出入境海关申报系统11月22日，菲律宾海关局推出了电子旅行海关系统(E-TravelCustomsSystem)将海关行李电子申报单(e-CBDF)和货币电子申报单(e-CDF)整合到移民局的电子旅行系统中，将加强...
被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”
被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”据菲媒，11月6日消息，菲律宾警方在一名中国公民叫的外卖快餐中发现可疑毒品。报道称，外卖是送到帕赛市威廉姆斯街一个被关闭的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)中心。据悉，在收到包括性交易、杀猪盘...
人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定
人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定分了三种情形大白话理解：1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2，明知对方资金是诈骗分子犯罪...
泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网
泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12...
台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱涉案200多亿
台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱涉案200多亿刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱，由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱...
3名菲律宾人被骗到缅北妙瓦底做诈骗支付9万赎金才能回家
3名菲律宾人被骗到缅北妙瓦底做诈骗支付9万赎金才能回家菲律宾移民局(BI)报告称，三名被骗到缅甸强迫从事加密货币交易诈骗工作的菲律宾人已安全返回菲律宾。据悉，三名菲律宾人此前在社交媒体上发现了一个高薪招聘帖，声称将在泰国成为呼叫中心客服...
帕赛阳光BC大楼发现“充气室”3中国人为躲避逮捕企图跳楼
帕赛阳光BC大楼发现“充气室”3中国人为躲避逮捕企图跳楼菲律宾政府周五晚间在帕赛市突袭的网络博彩大楼被发现藏有“酷刑室”，当局在房间内发现了各种酷刑设备，包括重型电击器、气枪、棒球棒、木棍以及固定在墙上金属杆的手铐。联合执法小组在大楼...
涉案1.25亿元，6人非法买卖尼日利亚货币赚取汇率差价被抓获
涉案1.25亿元，6人非法买卖尼日利亚货币赚取汇率差价被抓获近日，湖北咸宁。警方破获一起非法买卖外汇案件，抓获6人，涉案金额1.25亿元。徐某等人以非法手段买卖尼日利亚国货币“奈拉币”，赚汇率差价，严重扰乱金融市场秩序。
涉嫌贩卖27名菲律宾人，3名中国人被柬埔寨警方逮捕！
涉嫌贩卖27名菲律宾人，3名中国人被柬埔寨警方逮捕！9月30日报道，柬埔寨内政部反贩卖人口和保护未成年人局警方与反商业赌博局警方合作，在卜迭棉芷省逮捕涉嫌贩卖人口的3名中国人和1名马来西亚人，救出27名菲律宾人。消息指出，上述27人在卜迭...
四名中国人与一名老挝人被捕，涉加密货币投资诈骗，骗取赃款7600万美元...
四名中国人与一名老挝人被捕，涉加密货币投资诈骗，骗取赃款7600万美元！泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了四名中国人和一名老挝罪犯。据悉，他们参与了一个加密投资骗局，从泰国投资者那里骗取了超过27亿泰铢（约合7600万美元）。据...
