返赃逾两千万！诈骗团伙召集境内人员赴阿联酋、东南亚等地设立多个电信诈骗...
返赃逾两千万！诈骗团伙召集境内人员赴阿联酋、东南亚等地设立多个电信诈骗窝点...
福建泉州警方3日通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案，并集中发还部分追缴赃款。据悉，本案至今已抓获犯罪嫌疑人39人，扣押现金2000余万元，并查扣房产、车辆等一批财物。
当天正值晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年，泉州市公安局召开新闻发布会，通报上述案情。据通报，2022年5月，泉州晋江公安局在工作中发现刘某(男，33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江两级公安机关迅速组建专案组开展侦查。
经过不断调整思路，对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查，专案组抽丝剥茧，终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以刘某、陈某(男，35岁)、林某(男，34岁)为首的电信网络诈骗犯罪团伙，一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。
至今年5月，该案主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人33人；7月6日又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。
经审讯，2020年3月以来，以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴阿联酋、马来西亚多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。
目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。
“一开始还能赚点，后来就提现不了，还被客服拉黑。”廖先生在湖北经营一家餐馆，今年3月，他在一个公众号上看到广告推广，下载了一款投资理财APP，一开始跟着提示签到、做投资任务，每天都有收益，刚开始提现也能到账，他便加大投资，还用妻子的信息多注册了一个账号，但很快发现提现无法到账，客服也不知所踪，这才意识到被骗。
据悉，专案组共梳理该案受害人122名，警方将分批次开展集中返还，累计返还赃款2000余万元。
专案组民警介绍，不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资，小额尝试后，一点“蝇头小利”让他们尝到了甜头，此后逐步加大投入，甚至于去贷款、向别人借钱去投资。等到最终打算“收手”时，却发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。
为此警方提醒民众，不点击陌生链接，不轻信所谓的掌握内部消息，不在非官方应用市场下载金融类APP、特别是诈骗分子提供的网址链接或二维码。要求转账到个人账户，或者对公账户与平台名称不符的，都是虚假平台。
