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越南警方捣毁一以中国人为首的大型高利贷团伙，被发现时已向境外转移超5万亿盾钱款

7月24日，越南广南省公安厅厅长Nguy?n??cD?ng表示，广南省警方与网络安全和高科技犯罪预防司（A05）、及公安部专业单位和多个省份的警察协作，捣毁了该地区有史以来最大的一个网络高利贷团伙。

警方初步调查，2020年12月至2023年7月，该以中国籍人员为首的不法团伙与越南人员互相勾结，利用多家“幽灵”商业法人组织，进行高利贷活动，利率达2346.4%/年。该不法团伙通过手机上的贷款应用程序以及贷款网站，向越南超过100万人开展了贷款业务。

根据广南省公安部领导和特别项目指导委员会领导的指示，2023年7月3日，广南省警察局协同广南省人民检察院、网络安全与高科技犯罪司、专业技术司、公安厅、机动警察司令部和胡志明市公安局等单位，按照计划进行刑事侦查。

在各单位的有序协作下，成功摧毁了这个有组织的跨国犯罪团伙，逮捕了11名头目（其中包括3名中国公民）和49名团伙成员。

7月3日，广南省警方对与该团伙有关的3家中介支付公司和28个地点进行了紧急搜查，传唤了60名相关人员协助进行调查。在这些地点，警方查获汽车2辆、大排量摩托车1辆、房产11处（价值超过700亿越盾）、各类电脑电话100多台以及其他重要文件和证据等许多相关物品；冻结了88个银行账户，金额超过360亿越南盾。

PS:越南最近也杀疯了