阿东(化名)发来爆料5月19日他至少骗了1000000美金以上,直接跑路了。跑路的这个江苏盐城人丁某华,他是一个担保交易群群主,所谓的担保交易群,就是在飞机软件建立的一个洗钱群
说起这个丁某华,他来西港也有多年了,最初在西港也是做实体生意的,在做生意的过程中也积累了一定的人脉关系,后来西港很多实体店倒闭了,一些开酒店餐饮的老板就加入了洗钱通道行业,其中有很多人都发了大财,而丁某华凭借自己这几年在西港积累的人脉关系,做这个担保群自然也是风生水起,去年开始他经常去迪拜和泰国
据他说,在那边也是做这种换汇担保的业务,前一段时间回到西港,时常约上这些老客户一起吃饭喝酒,言语中表现出他现在混的非常不错,现在想想,他其实早就在布这个局,让大家认为他混的好,很赚钱,所以用他担保非常放心。
早上他就联系各大u商,说下午有一批大概600000u到账,希望大家共同把这笔u吃下,同时还把600000u到账的截图发给大家看,大家本身对他很信任,再看到他u地址里确实有600000u,于是他就让大家开始准备钱。到了下午他让大家开始交易,第一笔美金转给他,他会正常交易,比如客户第一笔给他转过去100000美金,他很快也会给客户转回去同等的u,第二笔他就要客户先打款后回u!因为平时也是在他群里交易的,经过语音视频确认,再查看u地址,确实有那么多u,也都纷纷转账到他账户,仅仅我知道群里的十几个人就给他转了800000美金,其中还有很多我并不知道的,不过我估计,至少有1000000多万美金转给了他,这些美金都一下消失了。
不仅仅如此,给他转了600000u的客户被他坑害最惨,听说是西港某诈骗公司老板,因为信任他,直接给他转了600000u换美金,这下也打了水漂了,气得这个老板下了悬赏令,只要抓到丁某华本人,立刻给100000美金奖励,抓到他给送过来的,直接给300000美金奖励,300000美金,这笔悬赏直接超过2000000人民币。
凌晨阿东又发来后续爆料,他说,这个丁某华骗款后续查出来了,此人在5月19日下午17点的一个小时内同时订了飞往四个国家的机票。
阿东说,这个丁某华在诈骗之前早已经先想好了退路,就连逃跑的路线都提前放好烟雾弹,他知道,一旦被大家发现他诈骗,肯定就会被悬赏抓捕,所以他事先把这一切都安排的天衣无缝,众多受害人都在想办法追查他的信息,但是目前为止,还没有查出他乘坐哪趟航班离开。