菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司
时间： 2021-10-12 04:00:49
来源：网友提供
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菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。
在一份咨询报告中，反洗钱委员会警告公众在与MGUniversalLinkLtd.和InnerStrongLtd.进行任何业务或交易时需谨慎并遵守适当的协议。上述两家公司都是菲娱乐博彩公司(PAGCOR)的持牌特许经营者。截至8月底，菲律宾有41家持牌网络博彩公司。
反洗钱委员会警告称，不合作或拒绝合作将意味着不合规，并将受到相关政府机构根据反洗钱法的处罚和制裁。它补充道：“监管当局还被告知，反洗钱委员会已决定撤销那些未能或拒绝与反洗钱委员会合作的相关人员的注册。”
